新聞來源：門業(yè)視界

美凱龍9月15日晚發(fā)布公告，公司于當日收到公司董事會秘書邱喆提交的書面辭任報告。邱喆因個人職業(yè)規(guī)劃原因，申請辭去公司第五屆董事會董事會秘書、副總經理職務，并不再擔任香港聯席公司秘書及授權代表，辭任后將不在公司及公司控股子公司擔任其他職務。

截至公告披露日，邱喆直接持有公司14.04萬股A股股票。根據相關規(guī)定，邱喆的辭任報告自送達公司董事會之日起生效。邱喆已按照公司相關規(guī)定做好交接工作，其離任不會對公司日常經營產生不利影響。

邱喆

邱喆女士，1977年9月出生，中國國籍，中共黨員，研究生學歷，獲香港中文大學會計學碩士學位。邱女士于2021年7月加入美凱龍公司，自加入公司以來一直擔任執(zhí)行總裁，并自2021年12月起擔任董事會秘書，協助董事長及董事會處理法律合規(guī)、企業(yè)管治、投資者關系、信息披露、內控管理及審計監(jiān)察等相關事務。邱女士具有中國注冊會計師執(zhí)業(yè)資格并于2021年9月取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會秘書任職資格。在加入本公司之前，邱女士曾任職于安永華明會計師事務所上海分所；于阿里巴巴集團控股有限公司（于紐約證券交易所上市（股份代號：BABA）及聯交所上市（股份代號：9988）的公司）擔任投資者關系總監(jiān)。

邱喆年齡48歲，2024年年薪為514.5萬元。

同日，公司召開第五屆董事會第四十四次臨時會議，指定公司執(zhí)行董事、副總經理、財務負責人楊映武代行董事會秘書職責，至董事會聘任新的董事會秘書之日止；同意聘任楊映武擔任聯交所電子呈交系統(tǒng)（ESS）獲授權人士。根據聯交所證券上市規(guī)則相關規(guī)定，同意李玉鵬擔任公司授權代表職務，自2025年9月15日起生效。李玉鵬將與現任授權代表楊映武共同擔任授權代表。

此外，伍秀薇因工作調動已辭任公司之香港聯席公司秘書及根據香港法例所規(guī)定代表公司于香港接收法律程序文件及通知的代理人，自2025年9月15日起生效。同日，公司聘任歐正為香港聯席公司秘書，協助履行公司秘書職責。歐正已獲委任為香港聯席公司秘書及法律程序代理人以接替伍秀薇，自2025年9月15日起生效。